安靠智电:第四届董事会第四次会议决议

时间:2020年12月09日 12:05:46 中财网
原标题:安靠智电:第四届董事会第四次会议决议公告




证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2020-128



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2020年12月5日通过专人、电子邮
件、电话等形式送达至各位董事,董事会会议通知中列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式,同时包括会议的相关材料。


2、本次董事会于2020年12月8日在公司会议室召开,会议采
取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开,以现场投票表决及通
讯表决方式进行表决。


3、本次董事会应到董事7人,实际出席会议人数为7人,其中
现场出席会议人数为2名,5名董事以视频电话会议方式参加会议并
表决。


4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持,公司监事和高级管理
人员列席本次董事会。


5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议并通过《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏安靠智能输电工程科
技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定
以及公司2020年8月14日召开的2020年第一次临时股东大会的授
权,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留部分授
予条件已经成就,同意确定2020年12月8日为授予日,向符合条件
的7名激励对象授予37.86万股限制性股票。具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


陈晓凌先生作为预留部分限制性股票授予的激励对象,董事陈晓
晖先生、陈晓鸣先生为陈晓凌先生的近亲属,均作为关联董事回避了
对该议案的表决。


表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。


三、备查文件

1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届董事会第
四次会议决议》

2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届监事会第
四次会议决议》

3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》


特此公告。






江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日


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