安靠智电:第四届监事会第四次会议决议

时间:2020年12月09日 12:05:45 中财网
原标题:安靠智电:第四届监事会第四次会议决议公告




证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2020-129



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2020年12月5日通过书面、电子邮
件、电话等形式送达至各位监事。


2、本次监事会于2020年12月8日在公司会议室召开,会议采
取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开,以现场投票表决及通
讯表决方式进行表决。


3、本次监事会应出席监事3人,实际出席监事人数为3人。其
中现场出席会议人数为2人,1名监事以视频电话会议方式参加会议
并表决。


4、本次监事会由监事会主席张星明先生主持。


5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:


1、审议并通过《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票的议案》

公司将2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予
日确定为2020年12月8日,该授予日符合《管理办法》及《江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草
案)》中关于授予日的规定。


本次预留部分授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办
法》规定的激励对象条件,符合《江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励
对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分激励对象的
主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。


本次激励计划预留部分授予激励对象名单中,陈晓凌先生作为公
司实际控制人、董事、总经理,是公司的核心管理者,对公司产品的
生产和销售以及公司战略方针和经营决策的制定、重大经营管理事项
产生显著地积极影响。因此,本次激励计划将陈晓凌先生作为激励对
象符合公司实际情况和发展需要,符合《上市规则》等相关法律法规
的规定,具有必要性与合理性。


综上,监事会同意本次限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的授予日为2020年12月8日,并同意向符合授予条件的7名激励对
象授予37.86万股限制性股票。


具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


上的相关公告。


表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。


三、备查文件

1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届监事会第
四次会议决议》

特此公告。






江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

监事会

2020年12月9日


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