科达利:召开2020年第二次临时股东大会的通知(更新后)

时间:2020年12月09日 12:05:42 中财网
原标题:科达利:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知(更新后)


证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2020-081

深圳市科达利实业股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年
第二次临时股东大会定于 2020年12月18日(星期五)在公司召开,现将本次
会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

公司第四届董事会第七次(临时)会议同意召开本次股东大会,本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。


3、会议召开日期和时间:

(1)会议召开时间:2020年12月18日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月18
日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。


通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年12月
18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。


4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复
投票表决,以第一次投票表决结果为准。


5、股权登记日:2020年12月11日(星期五)

6、出席对象:

(1)截至2020年12月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会


议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)见证律师、保荐代表人等中介机构人员。


7、会议地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27
层会议室

二、会议议题

1、 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
2、 《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
3、 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;
4、 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;
5、 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。



议案1已经公司第四届董事会第二次(临时)会议及第四届监事会第二次(临
时)会议审议通过,议案2已经公司第四届董事会第四次(临时)会议审议通过,
议案3已经公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过,议案4已经公司第
四届董事会第七次(临时)会议审议通过,议案5已经公司第四届董事会第七次
(临时)会议及第四届监事会第五次(临时)会议审议通过,具体内容详细请见
公司于2020年8月1日、2020年10月29日、2020年11月21日以及2020年
12月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


上述议案中,议案4为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所
持有的有效表决权二分之一以上通过。


上述议案中,议案1、2、5将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披
露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级
管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。


三、提案编码

提案
编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案



非累积投票提案




1.00

《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》



2.00

《关于续聘2020年度审计机构的议案》



3.00

《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》



4.00

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》



5.00

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》





四、股东大会登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委
托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加
盖公章)、证券账户卡办理登记。


(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托
代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。


(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。


2、登记时间:2020年12月16日(星期三),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。


3、登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27
层董秘办。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。


六、其他事项

1、本次会议会期半天。


2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。


3、会务联系方式:

联系地址:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层
董秘办

联系邮箱:ir@kedali.com.cn

联系电话:0755-2640 0270


联系传真:0755-2640 0270

联系人:罗丽娇、赖红琼

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第二次(临时)会议决议》;

2、《公司第四届董事会第四次(临时)会议决议》;

3、《公司第四届董事会第六次(临时)会议决议》;

4、《公司第四届董事会第七次(临时)会议决议》;

5、《公司第四届监事会第二次(临时)会议决议》;

6、《公司第四届监事会第五次(临时)会议决议》;

7、其他备查文件。






深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2020年12月2日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362850,投票简称:科达投票

2、填报表决意见或表决票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年12月18日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30
和下午13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月18日(现场股东大会召
开当日)上午9:15,结束时间为2020年12月18日(现场股东大会结束当日)
下午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 (先生/女士)(身份证号
码: )代表本人(本公司)参加深圳市科达
利实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按
照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。


提案
编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

同意

反对

弃权

100

总议案









非累积投票提案

1.00

《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》









2.00

《关于续聘2020年度审计机构的议案》









3.00

《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》









4.00

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》









5.00

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》











本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。


委托人:

受托人:

身份证号码:

委托人持股数量:

日 期:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)


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