锡业股份:未来三年股东回报规划(2020年-2022年)

时间:2020年08月25日 22:51:25 中财网
原标题:锡业股份:未来三年股东回报规划(2020年-2022年)


云南锡业股份有限公司未来三年股东回报规划

(2020年-2022年)

为进一步健全和完善云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公
司”)的股东回报机制,增加利润分配政策的连续性、稳定性、科学性及可操作
性,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民
共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》(证监会公告〔2012〕43号)以及《云南锡业股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定《云南锡业股份
限公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)》(以下简称“本规划”)。


一、本规划的制定原则

公司股东回报规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下,重视
利润分配对股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,合理平
衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系,保持利润分配政策的连续性和
稳定性,充分听取股东、独立董事、监事的意见,积极进行现金分红。


二、制定本规划考虑的主要因素

本规划是在综合分析公司整体战略发展规划、资金成本、外部融资环境等因
素的基础上,结合公司经营发展的实际情况,充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及
债权融资环境等情况,建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制,对公
司利润分配做出明确的制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。


三、公司未来三年(2020年—2022年)的具体股东回报规划

(一)利润分配的形式

公司可采取现金或者股票的方式分配股利,在确保足额现金分红的前提下,


公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司可根据实际盈利情况和资金需
求状况进行中期利润分配。


(二)利润分配的时间间隔

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,原则上公司应按年进行利润分
配,公司可以进行中期利润分配。


(三)利润分配的比例

公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后
所余数额的10%-50%用于分配,可以采取现金或者股票方式进行分配,且每年以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。


(四)现金分红的条件

公司应当按照《公司章程》及本规划的规定实施利润分配。公司在同时满足
以下条件时进行现金分红:

1.公司累计未分配利润为正值;

2.实施利润分配的年度可供分配利润为正值;

3.公司实施利润分配的年度可供分配的利润至少可以保证实施每10股分配
0.1元时;

4.实施现金分红年度,公司不存在严重的现金流危机。


(五)差异化现金分红政策

在制定现金分红分配方案过程中,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分
下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策,决定
现金分红在单次利润分配中所占比例:

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;


2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。


公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备
等交易的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。


若该用于分配的金额按上述分配比例计算时不足以达到每10股分配0.1元
时,该年度可不进行现金分红,累计至以后年度进行利润分配和相应的现金分红。


(六)发放股票股利的具体条件

若公司经营情况良好,营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司处于
发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以提
出股票股利分配预案,并经公司股东大会审议通过。


(七)利润分配方案的决策程序和机制

1.公司在制定利润分配具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司利润分
配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,并通过多种
渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,独立董事应当发表明确意见。独立
董事可以征集中小股东的意见,提出利润分配提案,并直接提交董事会审议。


2.董事会在决策形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的
发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公
司档案妥善保存。利润分配预案须经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上
表决通过后方可提交公司股东大会批准,独立董事应当就公司利润分配预案尤其
是现金分红方案发表明确独立意见。


3.股东大会对利润分配具体方案进行审议时,公司要切实保障社会公众股股
东参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大


会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,但不得采取有偿
或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2
以上同意。如需调整利润分配方案,应重新履行程序,公司独立董事应对利润分
配和现金分红预案进行审核并发表独立意见。


4、公司可以在中期采取现金或者股票方式分配,具体分配比例由董事会根
据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定。若中期利润分配仅采
取现金分红方式,则半年度报告可不经审计。


5、公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议
批准的利润分配具体方案。如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的现金
分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化,确
有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的,应以股东权益
保护为出发点并满足《公司章程》规定的条件,详细论证和说明原因,由董事会
审议变动方案,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议,并经出席股东
大会的股东所持表决权的2/3以上通过。


(八)股东回报规划制定的周期和决策机制

1.公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划,在总结三年以来公司股东回
报规划的执行情况的基础上,充分考虑本规划第一条所列的各项因素,以及根据
股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策
做出适当且必要的修改,以确定该时段的股东回报规划。若公司未发生需要调整
利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另
行制定三年股东回报规划。


2.在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求及融资环境,并充分听取
公司股东、独立董事及监事意见的基础上,由公司董事会制定新的未来三年股东
回报规划,相关议案应经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。


3.未来三年,如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进
行调整的,新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



(九)现金分红监督约束机制

独立董事应对利润分配预案发表独立意见;监事会应对董事会和管理层执行
公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。


四、附则

本规划未尽事宜,按照有关法律法规及规范性文件的相关规定以及《公司章
程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日
起生效实施。








云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日




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