*ST升达:第五届董事会第十四次会议决议

时间:2020年08月25日 21:10:38 中财网
原标题:*ST升达:第五届董事会第十四次会议决议公告


证券代码:002259 证券简称:*ST升达 公告编号:2020-079

四川升达林业产业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


2020年8月24日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月15日以
微信的形式送达。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事
及高级管理人员列席了会议,会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长单洋先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年半年
度报告全文及摘要的议案》;

半年报全文于2020年8月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
半年报摘要于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


(二)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》(公告编号:2020-084)。


(三)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提前
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;


详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告
编号:2020-081)。



(四)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提前
换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;


详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告
编号:2020-081)。


(五)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》;

详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-083)。


(六)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020
年度关联交易额度的议案》;

详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度关联交易额度的公告》(公告编
号:2020-085)。


(七)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020
年第二次临时股东大会的议案》;

详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公
告编号:2020-082)。


特此公告。




四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日




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