[HK]即时科研:董事会会议通告

时间：2020年06月03日 12:50:41 中财网

原标题:即时科研:董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內
容而引致的任何損失承擔任何責任。




THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED


即時科研集團有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：
8119）
董事會會議通告

即時科研集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議謹訂於二零二零年
六月二十六日星期五下午三時於香港干諾道中111號永安中心25樓舉行，藉以處理下列事項：


1.
省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止經審核財政年度業績及批准將
於GEM網頁刊發之業績公佈；
2.
考慮派付末期股息（如有）；
3.
考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及
4.
進行任何其他事項。

承董事會命
公司秘書

王琳

香港，二零二零年六月三日

1



於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為王凱煌先生及楊惠綾女士；三名非執行董
事，分別為謝如玲女士、謝宜蓁女士及巫巧如女士；以及三名獨立非執行董事，分別為陳韻蓉女
士、朱孟祺先生及陳美詩女士。


本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照
GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各
董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及
完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本文件或其中所載任何內容產生誤導；(iii)
本公佈所發表的所有意見均經審慎周詳考慮之後基於公平合理的基準公平合理的基準及假設而達
成。


本公佈將由刊登日起計最少七天在GEM網址www.hkgem.com之「最新公司公告」及在本公司網址
www.thizgroup.com刊登。


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